Este estudio de caso presenta cómo Starling Audit ayudó a una institución financiera a mejorar sus procesos de verificación KYC y cumplimiento AML, logrando reducir el riesgo de lavado de dinero y fraude. A través de auditorías detalladas y recomendaciones específicas, logramos fortalecer sus controles internos y asegurar el cumplimiento normativo en un entorno cada vez más regulado.